Август 19, 2009

Сотрудники Сбербанка похитили 109 млн. долларов и 52 млн. евро

Мошенники в России стали активнее

С таким заявлением выступил вчера перед журналистами заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВДРоссии Алексей Шишко.

— За последние семь месяцев мы выявили 55 тысяч случаев мошенничества, — сказал он. — По сравнению с прошлым годом на 87 процентов выросло число мошенничеств, связанных с кредитами.

Как пример Алексей Шишко привел случай в Стромынском отделении Сбербанка России (Москва). Нескольких его сотрудников уличили в хищении 109 миллионов долларов и 52 миллионов евро. Возглавлял преступную группу… руководитель отделения банка.

Впрочем, чем дальше от Москвы, тем мошенники смелее.

Так, чиновники из Дагестана изготовляли исполнительные листы суда Махачкалы, чтобы взыскивать с Министерства финансов РФ компенсации за ущерб хозяйственным постройкам граждан, которые пострадали в ходе боевых действий в 1999 году. И таким образом украли из бюджета России 20,5 миллиона рублей. А руководители морской инженерной службы Тихоокеанского флота вывели из федеральной собственности и распродали за 15 миллионов рублей жилой городок на острове Русский.

В ТЕМУ

МаниБРАТСТВО?

Как оказалось, Департамент экономической безопасности МВД России заинтересовался и Департаментом городского заказа капитального строительства Комплекса городского строительства правительства Москвы. По версии следователей, там была обнаружена преступная группа, которая решала, какой из фирм выделить деньги и заказ на работы в сфере жилищного хозяйства. За победу в тендере она брала крупные суммы с предпринимателей. Эта группа успела с мая 2008 года по май 2009 года незаконно получить и обналичить через криминальные каналы около 8 миллиардов рублей! Лидер этой группы задержан, но имя его пока не разглашается. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество».

Именно так получал тендеры генподрядчик столичного Департамента ЖКХ — ЗАО «ПО «Братство». Оно выигрывало многие тендеры, получая по городской целевой программе миллиарды рублей на обновление и ремонт жилого фонда Москвы. На ремонт наших с вами подъездов и квартир, домов. Но вместо ремонта ЗАО «ПО «Братство» перечисляло часть денег на счета других фирм, которые ремонтом не занимались. Со слов оперативников, генеральный директор ЗАО «ПО «Братство» Константин Абрамов подозревается в создании сети фирм, которыми руководили его родственники. С использованием реквизитов только трех таких подставных фирм за 2007 год ЗАО «ПО «Братство» удалось скрыть от налогообложения и НДС 88 миллионов рублей (это выяснилось в ходе проверки Управления по налоговым преступлениям ГУВД столицы, возбуждено уголовное дело). При этом деньги перенаправлялись для обналичивания на расчетные счета теневых фирм-подрядчиков. Предполагается, что по такой схеме за кордон утекли 30 000 000 долларов.

http://nsk.kp.ru

По материалам агентства «Интерфакс».

Подать объявление!
купить/продать в Искитиме

Реклама